Последствиях для лиц, предоставляющих банковские счета, карты, номера телефонов для обналичивания и транзита преступных средств, неизбежны.
Допросы и скамья подсудимых
Финансовая изоляция
Счета и карты, использованные для операций с преступными средствами, подлежат блокировке. А в соответствии с поправками (vk.cc/cMZyuT) в Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", правом приостанавливать подозрительные операции наделен также Росфинмониторинг.
Цифровая изоляция
Услуги связи по номерам, использованным в преступной деятельности, подлежат приостановлению оператором. А недавно начали блокировать номера, пользователи которых сдают аккаунты мошенникам.
Иски и долги
Дроппер несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими, чьи средства прошли через его счета/номера.
Банкротство
При невозможности выплатить многомиллионный ущерб по искам потерпевших, дроппер может быть признан банкротом. Что, впрочем, не снимает обязанности возмещать вред жизни/здоровью и не отменяет уголовной ответственности. Долг перед жертвами сохраняется.
А если "дроппер" — несовершеннолетний, административная и гражданско-правовая ответственность ждет его родителей.
*Дропперы — это это люди, которые предоставляют свои личные данные, банковские карты или счета мошенникам. Часто сами дропперы не до конца понимают, что участвуют в преступной схеме.
Источник: Вестник Киберполиции России